МВД и СК раскрыли детали громкого задержания международной группировки мошенников

1 февраля в Национальном пресс‑центре в Минске огласили подробности громкого задержания мошенников кол‑центров, которые на протяжении более трех лет на территории Беларуси, России и других государств обманывали людей, предлагая им быстро заработать за счет инвестирования в деятельность финансовых компаний или торговлю на бирже. Ежемесячный доход аферистов — более миллиона долларов! Среди пострадавших граждане стран СНГ и Евросоюза. Следственный комитет и сотрудники Министерства внутренних дел рассказали детали.

Аферист в роли юриста

Главным управлением цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Андрей Мотолько отметил, что преступники создали и разместили в интернете более 100 фейковых сайтов с информацией о высоком заработке на онлайн‑инвестициях, обещая гарантированный доход и последующую его выплату. Устроено это было следующим образом: люди заполняли специальные анкеты в электронной форме, после чего с ними связывались участники преступной организованной группы, так называемые работники финансовых компаний, которые использовали в разговорах вымышленные имена и фамилии. В материалах уголовного дела есть сведения о более полутора тысячах псевдонимов, использованных мошенниками.

— Дальше в дело вступали менеджеры кол‑центров. Они с использованием IP‑телефонии и мессенджеров звонили желающим заработать на бирже, объясняя, что деньги следует внести на определенные счета либо криптокошельки и в скором времени ждать кратной прибыли.

Что еще интересно, в отдельных случаях с потерпевшими продолжали общаться те же мошенники, которые уже обманули их ранее. Но на этот раз они представлялись юристами компаний, банковскими сотрудниками, некими детективами, которые якобы осуществляют деятельность по поиску недобросовестных брокеров и помогают вернуть ранее перечисленные деньги. На самом же деле под различными предлогами они склоняли и вынуждали обманутых потерпевших вновь перечислять деньги на подконтрольные преступникам счета. Средства в очередной раз похищали.

Причем мошенники совершали преступления не в стране своей дислокации. То есть белорусские «офисы» не звонили жителям нашей страны, а работали с жертвами из России, Казахстана, Украины. То же самое происходило и в других государствах.

Неудачная маскировка

Для того чтобы скрыть злодеяние и не вызвать подозрений у правоохранителей, организаторы преступной деятельности зарегистрировали не менее шести юридических лиц: создание рекламы, услуги клининга, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами. Для всего этого арендовали даже офисы, но, как видим, явно не для благородных целей. Так, Андрей Ананенко подчеркивает:

— В результате проведения обысков (а их было не менее 60) в минских офисах и по адресам проживания подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более 200 тысяч долларов США и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, использовавшихся при совершении преступлений.

Одновременно управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД России были проведены аналогичные мероприятия в Москве, где полицейские задержали одного из организаторов международной группы. По его месту жительства обнаружено и изъято более 30 миллионов российских рублей.

Число потерпевших – более 5 тысяч

По словам представителя белорусского Министерства внутренних дел, задержано 50 человек, к 48 из них с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В числе задержанных — руководитель белорусских кол‑центров, граждане России и Украины. Некоторые уже дали признательные показания о своей противоправной деятельности, обратились с явкой с повинной, сообщили известные им сведения о сообщниках.

Сегодня следствием установлено более 5000 потерпевших. Точную сумму ущерба еще предстоит выяснить. Однако в целях возмещения убытков на имущество обвиняемых (деньги, различную технику и недвижимость) наложен арест.

Что же касается портрета преступника, то, согласно данным МВД, аферистам от 20 до 32 лет. 60 процентов задержанных — мужчины. Зарплата дельцов могла составлять от 1000 до 15 000 долларов в месяц в зависимости от выполненного «плана».

Сейчас расследование уголовного дела и работа по установлению дополнительных фактов преступной деятельности международной организованной группы, а также выявлению ее новых участников продолжаются.

Новая система даст возможность в автоматическом режиме отслеживать мошеннические транзакции, предоставлять правоохранителям информацию в течение нескольких часов, что позволит оперативно выявить и остановить (заблокировать) вывод похищенных средств. Такой механизм также поможет увидеть признаки и нетипичное поведение пользователя, на основании которого банки будут приостанавливать несанкционированные платежные операции.