Новости по теме: БЕЛГАЗПРОМБАНК

Такая информация появилась в новом расследовании АТН, сообщается в официальном Telegram-канале ATN_NEWS. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и (как оказалось!) их российских акционеров – Газпромбанка. Более подробную информацию можно узнать из сюжета АТН. Телеканал "Беларусь 1": инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов

Генпрокуратура рассмотрела материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности. Об этом сегодня сообщил журналистам Генеральный прокурор Александр Конюк: — По результатам изучения поступивших материалов с учетом имеющихся доказательств прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем я принял ...

В Министерстве иностранных дел Беларуси сегодня состоялась встреча с послами стран Европейского союза и главой дипмиссии США. Во время мероприятия обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка, пишет БЕЛТА . Фото: БЕЛТА В рамках расследования белорусская сторона в качестве информирования уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая на запросы с их стороны. Для того, чтобы выработать возможные направления ...

Госконтроль вскрыл новые факты преступной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. Возбуждены новые уголовные дела, задержано около 20 фигурантов. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель: — Сейчас ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более 60 миллионов долларов. В результате на зарубежные счета в подконтрольные ...